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        成都武城實業(yè)（集團）股份有限公司（下稱“公司”）2023年9月25日召開董事會會議，同意公司注冊資本由5039.15萬元增加至10078.3萬元以及公司股份配售前形成的利潤或虧損由公司股東按照配售完成后的持股比例享有和承擔并擬訂《成都武城實業(yè)（集團）股份有限公司章程》，并決定于2023年10月12日（周五）上午10:00時召開公司2023年臨時股東大會第二次會議現(xiàn)將本次股東大會會議的有關(guān)事項通知如下：

        一、召開本次會議的基本情況

        （一）會議的召集人：公司董事會

        （二）會議的主持人：公司董事長崔津生

        （三）會議召開的時間： 2023年10月12日（星期四）上午 10:00時

        （四）會議召開的地點:成都市高新區(qū)世紀城路208號成都世紀城假日酒店西樓9層

        （五）會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場記名投票表決方式召開

        （六）會議的出席對象：

        1、截至2023年10月11日17：30登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人，代理人可以是本公司股東之外的其他人；

        2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

        3、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

        二、會議審議事項

        （一）審議是否同意公司注冊資本由5039.15萬元增加至10078.3萬元以及是否同意公司股份配售前形成的利潤或虧損由公司股東按照配售完成后的持股比例享有和承擔，并作出決議。

        （二）審議是否通過《成都武城實業(yè)（集團）股份有限公司章程》并作出決議。

        三、與會登記

        （一）登記方式

        現(xiàn)場登記（登記地點：成都市高新區(qū)世紀城新會展中心假日酒店西樓9樓）；網(wǎng)絡登記（登記郵箱：6113157@qq.com）

        （二）登記時間

        登記時間為：2023年9月26日—2023年9月28日（工作日9：00—12：00，13：00—17：00）；

        （三）登記手續(xù)：

        1、法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人出具的書面委托書和持股憑證進行登記；

        2、自然人股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席會議的，代理人應持本人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書和持股憑證進行登記；

        3、股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應當載明下列內(nèi)容：

        i.               代理人的姓名；

        ii.              是否具有表決權(quán)；

        iii.             分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指使；

        iv.             對可能納入股東大會已成的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應行使何種表決權(quán)的具體指使；

        v.              委托書簽發(fā)日期和有效期限；

        vi.             委托人簽名（或蓋章）、委托人為法人的，應加蓋法人單位印章。委托書應當注明股東不做具體指使，股東代理人是否可以按照自己意志表決。

        4、現(xiàn)場登記方式請攜帶上述文件原件到登記地點進行登記；網(wǎng)絡登記方式請先將上述文件原件掃描件發(fā)至登記郵箱，并在會議報到時間核對原件。

        四、其他事項

        （一）會議報到時間：2023年10月12日（周四）上午8:30-9:30；

        （二）聯(lián)系人：門女士   電話：18980655402

        （三）《成都武城實業(yè)（集團）股份有限公司章程》請及時聯(lián)系門女士獲取。

        （四）如因特殊情況，會議時間和地點發(fā)生變化，將另行通知。

        （五）本通知將在本公司官網(wǎng)（http://www.wucgroup.net）、華西都市報、成都托管中心予以公告。

        （六）本次股東大會的決議將于2023年10月13日在本公司官網(wǎng)（http://www.wucgroup.net）及華西都市報予以公告。

        （七）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表，其食宿、交通費等全部自理。

                                                                                                成都武城實業(yè)（集團）股份有限公司

                                                                                                                      董事會

                                                                                                               2023年9月26日

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