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        根據(jù)成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2025年1月25日召開臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將股東大會相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

        一、召開會議基本情況

        1.會議召集人：公司董事會

        2.會議時(shí)間：2025年1月25日（周六）上午10:30

        3.會議方式：電子郵件（因本次會議臨近春節(jié)假期，故本次會議參會股東及代理人通過郵件方式進(jìn)行表決）

        4.股權(quán)登記日：2025年1月21日

        二、會議審議事項(xiàng)

        1.審議《關(guān)于變更公司名稱的議案》；

        2.審議《關(guān)于公司增加經(jīng)營范圍的議案》；

        3.審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

        4.審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理本次公司全部變更事宜的議案》。

        三、會議出席對象

        1. 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在成都托管中心登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及信息披露負(fù)責(zé)人。

        四、會議登記事項(xiàng)

        1.股東親自出席會議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證和授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

        2.法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件和法定代表人出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）。

        3.登記方式：

        （1）參會股東及代理人可通過發(fā)送電子郵件進(jìn)行登記；

        電子郵件登記郵箱：wangmengting@gkhb.com.cn（郵件標(biāo)題請備注：國科海博股東大會登記）

        （2）公司現(xiàn)場登記：

        公司地址：成都市雙流區(qū)銀河路一段596號綜合樓4樓 成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司董事會辦公室

        4.登記時(shí)間：2025年1月22日10:00-16:00

        五.會期半天，參會費(fèi)用由股東及其代理人自理。

        由于本次會議臨近中國傳統(tǒng)佳節(jié)春節(jié)，因此本次會議參會股東及代理人通過郵件方式進(jìn)行表決。

        表決票接收郵箱：wangmengting@gkhb.com.cn（郵件標(biāo)題請備注：國科海博股東大會表決票）

        股東表決時(shí)間：2025年1月22日上午9：00至1月25日11:00

        六：本次會議聯(lián)系方式：

        聯(lián)系人：王夢婷

        聯(lián)系電話:(028)85252568

        電子郵箱：wangmengting@gkhb.com.cn

        附件：成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書.docx

                                                                                                成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司

                                                                                                              2025年1月10日

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